ESPI 1/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

Spółka: POLTRONIC S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajnego Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2013 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
   7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
   7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,
   7.4. podziału zysku za 2012 rok,
   7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
   7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
   7.7. zatwierdzenia powołania nowych członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2012,
   7.8. powołania nowego składu Rady Nadzorczej,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach.

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
• Projekty uchwał ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

• Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu